证券代码:600329 证券简称:中新药业 公告编号:2021-030号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 股东大会召开日期:2021年9月6日
l 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
2021年第一次临时股东大会
召开的日期时间:2021年9月6日 14 点 15分
召开地点:中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年9月6日
至2021年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
无
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 选举郭珉先生为公司董事的议案 | √ |
上述议案经公司2021年第五次董事会审议通过,相关公告于2021年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:无
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600329 | 中新药业 | 2021/8/31 |
1.凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2021年8月11日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。
2.凡拟参加会议的无限售流通股个人股东,需于2021年9月3日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人,需于2021年9月3日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3.凡拟参加会议的无限售流通股法人股东,需于2021年9月3日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人,需于2021年9月3日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
1.会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2.联系地址:天津市南开区白堤路17号中新大厦
联系部门:董事会秘书室
联系电话:022-27020892
传真:022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年7月21日
附件1:授权委托书
l 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月6日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 选举郭珉先生为公司董事的议案 |
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。